Auditcommissie

De Auditcommissie bestond in het boekjaar 2018 uit mevrouw De Groot (Voorzitter), de heer Goeminne en de heer Van der Vis. Na de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 december 2018 zijn de heren Beyens, Boone en Karis aan deze commissie toegevoegd en zijn mevrouw De Groot en de heer Van der Vis afgetreden op 4 december 2018. Tot de aanstelling van een nieuwe financieel expert als opvolger van mevrouw De Groot neemt de heer Boone de rol als Voorzitter van de Auditcommissie tijdelijk waar. De samenstelling van de Auditcommissie is in overeenstemming met de bepalingen van de Corporate Governance Code, waarbij mevrouw De Groot gold als financieel expert.

De taak van de Auditcommissie is het adviseren en het assisteren van de Raad van Commissarissen met betrekking tot haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de wijze waarop de onderneming voldoet aan de regels op het gebied van verslaglegging en Corporate Governance.

De Auditcommissie kwam het afgelopen boekjaar tweemaal bijeen. Bij beide gelegenheden heeft de Auditcommissie in afwezigheid van de Directie met de externe accountant gesproken.

De Auditcommissie heeft met de Directie en de externe accountant, PwC Accountants, uitvoerig de jaarrekening, het bestuursverslag, de halfjaarcijfers en de bijbehorende accountantsverslagen inclusief de kernpunten van de controle en de management letter besproken. Daarnaast heeft de Auditcommissie aandacht geschonken aan het controleplan 2018, de opvolging van eerdere aanbevelingen, fiscale zaken, liquiditeit en financiering en het risicobeheersings- en controlesysteem.

Met regelmaat hebben besprekingen plaatsgevonden tussen de Internal Auditor en de Voorzitter van de Auditcommissie. Deze besprekingen hebben plaatsgevonden met en zonder functionarissen van de Groep. Ten slotte heeft de Auditcommissie de bevindingen van de Interne Audit Functie besproken.